上海东亚银行开设帐户的风险评估要求---开立公司的选
作者: admin | 来源： | 点击: | 发布时间: 2011-05-04
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24小时电话:021-68880235
全中国:15821856889 QQ:83029151
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会计事务所系香港会计师协会会员,拥有香港特许会计师资格,选择香港会计事务所,阁下可获得专业贴身的顾问服务为您注册成立香港有限公司服务。
为感谢广大新老客户对我公司的多年来的支持和厚爱,本公司现特价注册香港及海外公司及年检,更多优惠请赐电联系我们。[/color][/b][/size][/font]
[[i] 本帖最后由 danielmll 于 2009-11-29 18:01 编辑 [/i]]
相应的银行开户申请表需要的话我可以Ｅ－ＭＡＩＬ给大家，填好后即可准备相关文件，签字后的两周可以全部办妥并且开通网上转帐的功能．
香港的话，目前客户选择较多的四渣打和汇丰外贸，这两家也是当地店门最多的，当然如果客户要开设其他的银行也是可以协助安排的，需要的话可以电话我预约好开户的时间，并且准备相关文件．
香港企业帐户和香港个人帐户的开立时间上需要两周时间，需要的朋友请注意，比一般的国内要稍微慢些．
但是对于一般兑换比较急需的客户，而且达到一定的量（月兑换２００万美金），我公司在对于公司的资金和背景有一定了解的前提下是可以协助处理兑换的问题的，因为一个需要很多人民币，每月要换２００万美金的客户来讲，一般的银行结汇一定上无法处理，一张ＩＤ一年５万，那一个月也要４０张，这个就不现实了，只好做这个财务的安排，但是要求客人的资金是海外资金，不能是离岸帐户，所以如果是大量金额操作的，帐户需要开立在最近的是香港或者澳门就可以了．
上面的很多问题可以通过在香港企业帐户和个人帐户的配合操作后来解决的，具体可以电话我，因为细节的话每个公司也不便透露！
３，国内的政策对于公对私的限制，及个人年收益１２万交税的考虑．
２上海注册香港公司，便于直接投资海外证券股票（也可以公司操作）
为什么在香港有开设个人帐户的需要
１，方便海外直接收海外客户款项（公司和个人支付）
开香港帐户的公司本所可以连同一起开设签署人的个人帐户如何在印尼开设办事处，方便资金的操作．
电话问过了，对于原来开设好的企业帐户是不影响的，以后东亚是开香港为主，其他的地区，国家的公司暂时都不太愿意再来处理了，各位可以考虑更多的内资或者开香港户头．
到目前就一个英国公司的客人是补了一份ＩＮＣＵＭＢＥＮＣＹ给银行，但不知是不是出于此政策还是其他业务需要，我尽快核实下回复你吧．
以前的帐户我介绍过去的基本都没有影响的应该大目前为止．
谢谢ＬＺ及时的提醒，我的英国已经开好了在东亚会不会有影响的？请回复 ！
一般还是建议长期操作的客户偏向香港会好一些,毕竟香港的管理是最严谨的,做报税也是很重要的,对于一个正规操作贸易的企业来说,不要把开公司仅仅看成是使用一个"离岸帐户"请教前辈，关于注册公司的事宜,这个是不对的!
内资的可以开设离岸帐户的银行包括深发,厦门国际,浦发,招商等等暂时是没有受到影响的迹象.
个人感觉因为大陆的外汇实在太多,不象港币对美金的固定汇率挂钩,随着人民币针对美金的升值,国家损失不少,所以最近停开的银行也大多是外资银行.
以后银行也会考虑公司的财务情况而不单单只关注你的AR1和更换BR,这个在我其他的帖子里都早有提到.
顺便说下，如果要协助开设香港的渣打（国内暂停），需要客人有护照或者港澳通行证才可以办理！
另外我司近期也将和相关的国内,海外机构举办的海外帐户开立还海外的移民介绍,需要的可以提前预留位子及相关资料.
另外有少量的签署开户文件可以提供给海外或者外地的客户,但是需要有一定的资金操作标准,需要了解的可以致电我公司.
一样是考虑管理简单的客人也建议考虑英国或者美国等地注册，ＢＶＩ作为国际避税天堂招行---离岸开户及存款指南，台湾也不再有更多客户注册，即使注册也不是作为贸易的主体，而是作为香港，或者其他地区，国家公司的持股者，最近处理一个很经典的客人就是用这样一个处理方式避免了很多的麻烦和资金的损失的．
因为文件内容较多也无法全部写上，也建议需要了解的客户可以用传真给他或者邮件，以便在开立公司前有全面的考虑！
Specially Designated National名单，外国政要或与外国政要相关联
另外客户风险
包括:与监察名单数据库一致下载的恐怖分子嫌疑名单,美国资产管理公司发布的特殊指定国民
另外的其他风险有:
高风险:被另外银行拒绝建立业务关系
不愿提供尽职调查过程要求的资料等
另外,现在处理不是上海以外的客户越来越多,如果是有一定业务量的客户,需要开上海的离岸帐户广州注册香港公司,可以安排签开户文件,需要的可以电话我,谢谢!
现在东亚基本只处理的是香港公司,所以需要的就只好开香港了,呵呵!
成立香港离岸公司后，客户可以自己选择银行开户的。大陆开设离岸帐户或在香港 开设本地帐户都可以，要方便到客户才是最好的。
我专业代理香港离岸公司注册年审报税服务，在大陆开展业务第十年了，在香港有自己的会计师事务所。可以协作客户开设离岸帐户和帮助客户开设香港汇丰银行/渣打银行本地帐户。为客户申请香港电话专线，直接转移到客户在国内的座机或手机上，让客户直接同客户交流。欢迎朋友们来电来涵咨询！
这些限制并不是说一定开不出帐户,但是相对与一般的客户来说,要特别经过分行行长的批准,那么一般的情况下,多半是被回绝,所以要特别注意下,离岸业务也是在发展中越来越正规的,不管是中介的服务者还是银行的服务,一味的低价格缺乏服务也是不行的.
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[[i] 本帖最后由 danielmll 于 2009-11-29 18:01 编辑 [/i]]
网友解答
相应的银行开户申请表需要的话我可以Ｅ－ＭＡＩＬ给大家，填好后即可准备相关文件，签字后的两周可以全部办妥并且开通网上转帐的功能．
香港的话，目前客户选择较多的四渣打和汇丰外贸，这两家也是当地店门最多的，当然如果客户要开设其他的银行也是可以协助安排的，需要的话可以电话我预约好开户的时间，并且准备相关文件．
香港企业帐户和香港个人帐户的开立时间上需要两周时间，需要的朋友请注意，比一般的国内要稍微慢些．
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上面的很多问题可以通过在香港企业帐户和个人帐户的配合操作后来解决的，具体可以电话我，因为细节的话每个公司也不便透露！
３，国内的政策对于公对私的限制，及个人年收益１２万交税的考虑．
２上海注册香港公司，便于直接投资海外证券股票（也可以公司操作）
为什么在香港有开设个人帐户的需要
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以前的帐户我介绍过去的基本都没有影响的应该大目前为止．
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一般还是建议长期操作的客户偏向香港会好一些,毕竟香港的管理是最严谨的,做报税也是很重要的,对于一个正规操作贸易的企业来说,不要把开公司仅仅看成是使用一个"离岸帐户"请教前辈，关于注册公司的事宜,这个是不对的!
内资的可以开设离岸帐户的银行包括深发,厦门国际,浦发,招商等等暂时是没有受到影响的迹象.
个人感觉因为大陆的外汇实在太多,不象港币对美金的固定汇率挂钩,随着人民币针对美金的升值,国家损失不少,所以最近停开的银行也大多是外资银行.
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另外我司近期也将和相关的国内,海外机构举办的海外帐户开立还海外的移民介绍,需要的可以提前预留位子及相关资料.
另外有少量的签署开户文件可以提供给海外或者外地的客户,但是需要有一定的资金操作标准,需要了解的可以致电我公司.
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因为文件内容较多也无法全部写上，也建议需要了解的客户可以用传真给他或者邮件，以便在开立公司前有全面的考虑！
Specially Designated National名单，外国政要或与外国政要相关联
另外客户风险
包括:与监察名单数据库一致下载的恐怖分子嫌疑名单,美国资产管理公司发布的特殊指定国民
另外的其他风险有:
高风险:被另外银行拒绝建立业务关系
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另外,现在处理不是上海以外的客户越来越多,如果是有一定业务量的客户,需要开上海的离岸帐户广州注册香港公司,可以安排签开户文件,需要的可以电话我,谢谢!
现在东亚基本只处理的是香港公司,所以需要的就只好开香港了,呵呵!
成立香港离岸公司后，客户可以自己选择银行开户的。大陆开设离岸帐户或在香港 开设本地帐户都可以，要方便到客户才是最好的。
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这些限制并不是说一定开不出帐户,但是相对与一般的客户来说,要特别经过分行行长的批准,那么一般的情况下,多半是被回绝,所以要特别注意下,离岸业务也是在发展中越来越正规的,不管是中介的服务者还是银行的服务,一味的低价格缺乏服务也是不行的.
